本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

一、對(duì)外投資概述

 

1、對(duì)外投資的基本情況

 

隨著新一輪電力改革啟動(dòng)，電力交易市場(chǎng)趨向多元化，為了進(jìn)一步落實(shí)公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo)，促進(jìn)公司的發(fā)展壯大、鞏固和提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司抓住國(guó)家售電側(cè)放開政策帶來的發(fā)展機(jī)遇，將公司產(chǎn)業(yè)鏈末端的售電業(yè)務(wù)作為新的盈利點(diǎn)，同時(shí)拓展外部售電業(yè)務(wù)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，擬在新疆喀什投資設(shè)立全資子公司。

 

2、投資行為所必須的審批程序

 

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在公司董事會(huì)權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議已經(jīng)審議通過本次對(duì)外投資事項(xiàng)。

 

3、本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

 

二、投資標(biāo)的的基本情況

 

1、公司名稱：新疆拓日新能源售電有限公司（以工商登記為準(zhǔn)）

 

2、公司擬注冊(cè)地址：新疆喀什經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（以工商登記為準(zhǔn)）

 

3、注冊(cè)資本：5000萬元

 

4、經(jīng)營(yíng)范圍：火力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、新能源等的投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、維護(hù)，電力設(shè)備的技術(shù)開發(fā)與檢修服務(wù)，購售電及電力供應(yīng)服務(wù)、電力設(shè)備的成套、配套銷售，電力技術(shù)咨詢服務(wù)，新能源電站運(yùn)行及維護(hù)服務(wù)。（具體以相關(guān)政府部門審批為準(zhǔn)）。（以工商登記為準(zhǔn)）

 

5、具體股權(quán)結(jié)構(gòu)

 

 

三、本次對(duì)外投資的目的、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)

 

傳統(tǒng)的電力銷售模式為發(fā)電企業(yè)將電力銷售給電網(wǎng)公司，由電網(wǎng)公司統(tǒng)一銷售給用戶，本次電力體制改革打破電網(wǎng)公司售電業(yè)務(wù)的壟斷，放開售電市場(chǎng)，指出了售電業(yè)務(wù)走向市場(chǎng)化的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。公司在新疆喀什設(shè)立售電公司，積極布局售電市場(chǎng)，有利于公司開拓售電及相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，對(duì)外適應(yīng)現(xiàn)行電力改革市場(chǎng)，支持政府大力推行的工作，對(duì)內(nèi)利于公司整體產(chǎn)業(yè)鏈的完整性，更充分地發(fā)揮公司的電力優(yōu)勢(shì)，在確保公司電力資源最大化配置的基礎(chǔ)上，將更多的電力能源通過國(guó)家的電改政策輸送給電力需求端，將進(jìn)一步提高電站的收益及利潤(rùn)，完善公司戰(zhàn)略布局。

 

公司在新疆喀什投資設(shè)立全資子公司，依然從事與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的工作，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可控。公司將持續(xù)關(guān)注政策走向，積極推進(jìn)售電業(yè)務(wù)資質(zhì)辦理等相關(guān)工作，但售電公司開展售電業(yè)務(wù)尚需相關(guān)監(jiān)管部門審核，資質(zhì)是否獲批尚存在一定的不確定性，公司將根據(jù)售電的資質(zhì)需要和業(yè)務(wù)的實(shí)際開展情況逐步投入，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。

 

四、其他

 

本次對(duì)外投資公告披露后，公司董事會(huì)將積極關(guān)注項(xiàng)目的進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

 

五、備查文件

 

第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

 

特此公告。

 

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

 

董事會(huì)

 

2017年3月23日